Tidigare stämmor

Tidigare stämmor

Årsstämma, 8 maj 2024

• Kallelse till årsstämma 2024
• Valberedningens förslag och motiverade yttrande
• Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
• Protokoll från årsstämman

Extra bolagsstämma, 27 november 2023

• Kallelse till extra bolagsstämma
• Styrelsens förslag till till beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier.
• Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
• Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
• Årsredovisning 2022
• Fullmaktsformulär
• Protokoll från extra bolagsstämma

Årsstämma, 9 maj 2023

• Kallelse till årsstämma 2023
• Valberedningens förslag och motiverade yttrande
• Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  
• Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
• Styrelsens förslag till till beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier
• Fullmaktsformulär
• Protokoll från årsstämman

Extra Bolagsstämma 24 februari 2023

• Kallelse till extra bolagsstämma
• Förslag till beslut om (A) personaloptionsprogram; (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av emissioner
  
• Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
• Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
• Årsredovisning 2021 med anteckning om årsstämmans beslut om resultatdiposition
• Fullmaktsformulär
• Protokoll från extra bolagsstämma

Extra Bolagsstämma 13 december 2022

• Kallelse till extra bolagsstämma
• Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
• Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
• Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
• Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
• Årsredovisning 2021 med anteckning om årsstämmans beslut om resultatdiposition
• Anmälan och formulär för förhandsröstning
• Fullmaktsformulär
• Protokoll från extra bolagsstämma

Årsstämma 12 maj 2022

• Kallelse till årsstämman
• Valberedningens förslag och motiverade yttrande
• Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
• Fullmaktsformulär
• Anmälan och formulär för förhandsröstning
• Protokoll från årsstämman

Extra Bolagsstämma 8 November 2021

• Kallelse till stämman
• Styrelsens förslag till beslut om godkännande av riktad emission av aktier
• Styrelsens förslag till beslut om godkännande av företrädesemission av aktier
• Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.
• Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.
• Årsredovisning för 2020 med anteckning om årsstämmans beslut om resultatdisposition.
• Anmälan och formulär för förhandsröstning
• Fullmaktsformulär
• Protokoll från extra bolagsstämma

Årsstämma 12 maj 2021

• Kallelse till årsstämman
• Valberedningens förslag och motiverade yttrande
• Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
• Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
• Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram
• Fullmaktsformulär
• Anmälan och formulär för förhandsröstning
• Protokoll från Årsstämman

Extra Bolagsstämma 7 september 2020

• Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma
• Kallelse till bolagsstämma
• Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.
• Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för övertilldelningsoption
• Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.
• Årsredovisning för 2019 med anteckning om resultatdisposition
• Fullmaktsformulär
• Formulär för förhandsröstning
• Stämmoprotokoll med bilagor

Bolagsstämma 14 maj 2020

• Kallelse till årsstämma
• Fullmaktsformulär
• Valberedningens förslag och motiverade yttrande
• Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
• Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
• Stämmoprotokoll

Extra Bolagsstämma 23 okt 2019

• Kallelse till Extra Bolagsstämma
• Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma
• Styrelsens förslag till beslut om instruktion och arbetsordning for valberedningen
• Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av i bestämmelserna i bolagsordningen
• Styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet
• Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
• Protokoll Extra Bolagsstämma

Årsstämma 29 maj 2019

• Kallelse till Årsstämma
• Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
• Fullmaktsformulär årsstämma
• Protokoll ordinarie bolagsstämma 29:e maj

Extra Bolagsstämma 24 jan 2019

• Kallelse till Extra Bolagsstämma
• Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § ABL
• Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § ABL
• Styrelsens förslag om emission av units
• Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
• Styrelsens förslag om minskning
  
• Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § ABL
  
• Revisorns yttrande enligt 20 kap 14 § ABL
  
• Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
  
• Protokoll extra bolagsstämma 24:e januari
  

Årsstämma 31 maj 2018

• Kallelse till Årsstämma
• Fullmaktsformulär årsstämma 2018
  
• Protokoll årsstämma 2018

Extra Bolagsstämma 23 feb 2018

• Kallelse till Extra Bolagsstämma
• Fullständiga beslutsunderlag inför extra bolagsstämma
  
• Styrelsens redogörelse av 13.6
  
• Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
  
• Protokoll extra bolagsstämma 2018

Årsstämma 16 maj 2017

• Kallelse till Årsstämma
• Protokoll årsstämma 2017
  

Extra Bolagsstämma 14 mar 2017

• Kallelse
• Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
  
• Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
  
• Styrelsens redogörelse av 13.6 och 14.8
  
• ABL yttranden 14.8
  
• ABL yttranden 13.6
  
• Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
  
• Protokoll extra bolagsstämma 2017
  

Extra Bolagsstämma 3 maj 2016

• Kallelse
• Fullständiga beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ) tisdagen den 3 maj 2016, kl. 11.00 i Hörsalen, Scheelevägen 22 i Lund
  
• Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 160503 - A1M Pharma
  
• Protokoll extra bolagsstämma

Årsstämma 27 apr 2016

• Kallelse
• Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma 2016
  
• Fullmaktsformulär till årsstämma 2016
  
• Protokoll årsstämma

Extra Bolagsstämma 19 nov 2015

• Kallelse till extra bolagsstämma
  
• Styrelsens redogörelse och Revisorns yttrande
  
• Fullmaktsformulär för stämma 151119
  
• Protokoll extra bolagsstämma

Extra Bolagsstämma 2 nov 2015

• Protokoll extra bolagsstämma

Årsstämma 18 maj 2015

• Protokoll årsstämma